Дело «Байкалбанка»: грязно, подло, незаконно

Единственный региональный банк Бурятии развалился в августе 2016 года со скандалом и огромными хищениями. «Концы» продолжают искать до сих пор – так, спустя год в деле всплыло новое имя.

Под арест отправился Денис Григорьев - лучший друг банков-предбанкротников. По версии следователей, бизнесмен помог руководству банкротящегося «Байкалбанку» вывести три миллиарда рублей. Разумеется, незаконно – для этого Григорьев использовал больше сотни фиктивных предприятий-однодневок.

Уже установлено, что бывший председатель правления «Байкалбанка» Виталий Авдеев заключил договоры уступки прав требования к физическим и юридическим лицам почти на два миллиарда рублей в пользу шести компаний. Эти фирмы – «Техномакс», «Люкспроект» и другие – связывают как раз с бизнесменом Денисом Григорьевым. В обмен тот якобы вручил банку заведомо неликвидные векселя трех предприятий.

В среде банкиров новый фигурант скандального дела уже успел сделать себе имя на подобных махинациях. О других подобных сделках Григорьева сообщал «Коммерсант» со ссылкой на сотрудников полиции.

Теперь скандальный бизнесмен отправится в компанию к уже упомянутому Виталию Авдееву, акционеру Константину Слободчикову, экс-зампреду Арксбанка Александру Герасименко и многим другим. Правоохранители уже арестовали активы этих господ на общую сумму более миллиарда рублей в счет погашения предполагаемого ущерба.

Продолжается расследование двух уголовных дел о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и присвоении/растрате в особо крупном размере (4 ст. 160 УК РФ). Ранее стало известно, что с января по август 2016 года правление банка через невозвратные кредиты и другие незаконные сделки вывело около трех миллиардов рублей своих активов.