18+

В 2022 году Банк России выявил в Томской области пять финансовых нелегалов

Эксперты Банка России с января по август 2022 года выявили в Томской области пять финансовых нелегалов и включили эти компании в предупредительный список.

В списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке состоит уже 21 компания, зарегистрированная на территории региона. Эксперты не рекомендуют иметь какие-либо дела с финансовыми нелегалами.

Одна из выявленных в 2022 году нелегальных финансовых организаций работала в Парабельском районе и незаконно использовала наименование «микрокредитная компания», вводя в заблуждение жителей Томской области. Ранее ее исключили из реестра микрофинансовых организаций, но, используя прежний статус, она продолжала выдавать гражданам потребительские займы без соответствующего разрешения Банка России.

Две компании незаконно выдавали займы под видом ломбарда. Еще две компании работали под вывеской ломбарда, но на самом деле являлись комиссионными магазинами. Как правило, такие организации приобретают у людей имущество с правом обратного выкупа и могут продать залог в любое время. В легальном ломбарде клиенту выдают залоговый билет, где указаны индивидуальные условия займа и прописаны данные о залоге.

«Организаторы мошеннических проектов используют нелегальные методы взыскания долга. А условия возврата заемных денег прописаны так, чтобы человек попал в долговую яму. Также преступники могут передать ваши персональные данные третьим лицам, которые оформят на вас кредит», – поясняет управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

До заключения договора нужно проверить, состоит ли участник финансового рынка в государственном реестре или имеет ли он лицензию Банка России.

Ранее Бабр писал:

Банк России выявил в Томской области финансовую пирамиду и чёрного кредитора

В Томской области в 2021 году выявлено семь финансовых нелегалов

Фото: rus.bashgazet.ru.

URL: https://m.babr24.info/?IDE=234077

Bytes: 2168 / 1895

Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Криминал" (Томск)

Четверо подростков из Томска оформили более 100 займов на жителей других регионов

Оперативники карельской полиции раскрыли серию мошенничеств, к которым причастны четверо подростков из Томской области.

Жительница Колпашевского района должна троим своим детям более трёх миллионов рублей

В Колпашевский городской суд направлено уголовное дело 43-летней женщины, обвиняемой в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью ...

Источник: Babr24.com.

Криминал, Общество

Томск

515

11.06.2025

В Стрежевом здоровый мужчина получил 177 тысяч по фальшивым листкам нетрудоспособности

В городе Стрежевом перед судом в ближайшее время предстанет 43-летний мужчина, обвиняемый в двух эпизодах дачи взятки через посредника (часть 1 ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

636

11.06.2025

Томского адвоката подозревают в мошенничестве на 670 тысяч рублей

В Томской области возбуждены уголовные дела о покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину (часть 3 статьи 30 – часть 2 ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

646

10.06.2025

Житель Томской области на 3,5 года отправится в колонию за незаконные рубки леса на 1,3 миллиона

Первомайский райсуд Томской области признал 27-летнего местного жителя виновным в незаконной рубке лесных насаждений (часть 3 статьи 260 УК РФ).

Источник: Babr24.com.

Криминал, Экология

Томск

2755

09.06.2025

Супружеская пара из Томска получила 17 лет колонии на двоих за сбыт наркотиков

Кировский райсуд города Томска признал ранее не судимых 33-летних супругов виновными в незаконном сбыте наркотических средств (часть 1, пункт «а» ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

781

09.06.2025

Телеграм Томска за неделю: мусороперерабатывающий комплекс, поликлиника в ЗГ и сеть казино

Бабр представляет обзор ключевых событий и обсуждений в томском сегменте мессенджера Telegram за неделю со 2 по 8 июня 2025 года включительно.

Автор: Андрей Игнатьев.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Общество, Экономика и бизнес

Томск

3842

09.06.2025

В Томске задержаны аферисты, похитившие из бюджетов девяти регионов страны 5,5 миллиона

Двух уроженцев Кемеровской области и жителя Томска подозревают в хищении крупных сумм из бюджетов девяти регионов России.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

1664

06.06.2025

Подпольные казино в Томске и Северске принесли владельцам доход в 1,6 миллиарда

Октябрьский райсуд города Томска скоро начнет рассмотрение уголовного дела по обвинению организатора преступной группы и семи ее участников в ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

1204

05.06.2025

Троих томичей подозревают в организации незаконной миграции

В Томске возбуждены уголовные дела в отношении троих местных жителей, подозреваемых в организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

1536

04.06.2025

В Томской области председателя потребкооператива подозревают в мошенничестве и легализации преступных доходов

В Первомайский райсуд Томской области направлено уголовное дело председателя сельскохозяйственного потребкооператива, обвиняемого в мошенничестве ...

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте дороги Первомайское – Белый Яр

В Томской области после прокурорской проверки соблюдения бюджетного законодательства возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте дороги.