18+

В 2022 году Банк России выявил в Томской области пять финансовых нелегалов

Эксперты Банка России с января по август 2022 года выявили в Томской области пять финансовых нелегалов и включили эти компании в предупредительный список.

В списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке состоит уже 21 компания, зарегистрированная на территории региона. Эксперты не рекомендуют иметь какие-либо дела с финансовыми нелегалами.

Одна из выявленных в 2022 году нелегальных финансовых организаций работала в Парабельском районе и незаконно использовала наименование «микрокредитная компания», вводя в заблуждение жителей Томской области. Ранее ее исключили из реестра микрофинансовых организаций, но, используя прежний статус, она продолжала выдавать гражданам потребительские займы без соответствующего разрешения Банка России.

Две компании незаконно выдавали займы под видом ломбарда. Еще две компании работали под вывеской ломбарда, но на самом деле являлись комиссионными магазинами. Как правило, такие организации приобретают у людей имущество с правом обратного выкупа и могут продать залог в любое время. В легальном ломбарде клиенту выдают залоговый билет, где указаны индивидуальные условия займа и прописаны данные о залоге.

«Организаторы мошеннических проектов используют нелегальные методы взыскания долга. А условия возврата заемных денег прописаны так, чтобы человек попал в долговую яму. Также преступники могут передать ваши персональные данные третьим лицам, которые оформят на вас кредит», – поясняет управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

До заключения договора нужно проверить, состоит ли участник финансового рынка в государственном реестре или имеет ли он лицензию Банка России.

Ранее Бабр писал:

Банк России выявил в Томской области финансовую пирамиду и чёрного кредитора

В Томской области в 2021 году выявлено семь финансовых нелегалов

Фото: rus.bashgazet.ru.

URL: https://m.babr24.info/?IDE=234077

Bytes: 2168 / 1895

Скачать PDF

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- Телеграм
- Джем
- ВКонтакте
- Одноклассники

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:
[email protected]

Другие статьи и новости в рубрике "Криминал" (Томск)

Супружеская пара из Томска получила 17 лет колонии на двоих за сбыт наркотиков

Кировский райсуд города Томска признал ранее не судимых 33-летних супругов виновными в незаконном сбыте наркотических средств (часть 1, пункт «а» ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

315

09.06.2025

Телеграм Томска за неделю: мусороперерабатывающий комплекс, поликлиника в ЗГ и сеть казино

Бабр представляет обзор ключевых событий и обсуждений в томском сегменте мессенджера Telegram за неделю со 2 по 8 июня 2025 года включительно.

Автор: Андрей Игнатьев.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Общество, Экономика и бизнес

Томск

1312

09.06.2025

В Томске задержаны аферисты, похитившие из бюджетов девяти регионов страны 5,5 миллиона

Двух уроженцев Кемеровской области и жителя Томска подозревают в хищении крупных сумм из бюджетов девяти регионов России.

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

1141

06.06.2025

Подпольные казино в Томске и Северске принесли владельцам доход в 1,6 миллиарда

Октябрьский райсуд города Томска скоро начнет рассмотрение уголовного дела по обвинению организатора преступной группы и семи ее участников в ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

925

05.06.2025

Троих томичей подозревают в организации незаконной миграции

В Томске возбуждены уголовные дела в отношении троих местных жителей, подозреваемых в организации незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

834

04.06.2025

В Томской области председателя потребкооператива подозревают в мошенничестве и легализации преступных доходов

В Первомайский райсуд Томской области направлено уголовное дело председателя сельскохозяйственного потребкооператива, обвиняемого в мошенничестве ...

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте дороги Первомайское – Белый Яр

В Томской области после прокурорской проверки соблюдения бюджетного законодательства возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте дороги.

Лесоэкспортёр из Томской области выплатит в госказну восемь миллионов за контрабанду

Томская транспортная прокуратура через суд потребовала взыскать с лесоэкспортера в казну государства средства, полученные им за контрабанду ...

Житель Бакчарского района предстанет перед судом за продажу найденного ружья

Вскоре 44-летний житель Бакчарского района Томской области окажется на скамье подсудимых за незаконный сбыт гражданского огнестрельного ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

1157

02.06.2025

Суд отправил в колонию-поселение злостного неплательщика алиментов из Асиновского района

Мужчину, долг которого родным детям достиг почти 1,4 миллиона рублей, Асиновский городской суд признал виновным в неуплате родителем средств на ...

Источник: Babr24.com.

Криминал

Томск

1200

02.06.2025

Меньше — не всегда лучше. Андрей Гончаров остаётся под стражей

Министр промышленности и торговли Новосибирской области находится в СИЗО с 15 мая 2025 года.

Автор: Андрей Тихонов.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Политика, Скандалы

Томск

7370

31.05.2025

Условка условкой, а десять миллионов государству верните

С бывших томских чиновников, получивших условные сроки, взыщут свыше 10 миллионов рублей.

Автор: Андрей Игнатьев.

Источник: Babr24.com.

Криминал, Расследования

Томск

7680

29.05.2025